İstanbul'da kara para aklama soruşturması! Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye kayyım atandı
İstanbul'da faaliyet gösteren Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye yönelik suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamasıyla başlatılan soruşturmada, şirkete kayyım atandı. Soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alınırken, 402 milyon TL değerinde mal varlığına da el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye yönelik "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
MALİ İNCELEMELERDE POS CİHAZI DETAYI
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından yapılan mali incelemeleri değerlendiren Başsavcılık, şirketin suç gelirlerini POS cihazları üzerinden sisteme dahil ettiği, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yüksek tutarlı işlemler yapıldığı, şirketin sahibi O.Ö.'nün ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden sigorta primi adı altında para akışı sağlandığını belirledi.
402 MİLYON TL'LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait yaklaşık 402 milyon TL mal varlığına el konulan soruşturma kapsamında, 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.
ŞİRKETE KAYYIM ATANDI
Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye nöbetçi hakimlikçe kayyım atanmasına karar verildi.
