2.5 milyar liralık vurgun! Tokat Cumhuriyet Başsavcılığından IBAN dolandırıcılarına darbe

Ülke genelinde çok sayıda mağduru bulanan ve kurumlar arası işbirlikleri ile seferberlik başlatılan IBAN dolandırıcılığına darbe vuruldu. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının titiz çalışması ile özellikle öğrencileri ve zor durumdaki vatandaşların banka hesaplarını kiralamaya ikna ederek vurgun yapan IBAN dolandırıcılarına geçit verilmedi.

YAKLAŞIK 2,5 MİLYARLIK İŞLEM

Başsavcılık tarafından 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', '7258 sayılı Kanuna Muhalefet', 'Nitelikli Dolandırıcılık' ve 'Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama' suçlarından 6 ay süreyle yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda 2 milyar 340 milyon 983 bin TL işlem hacmi bulunan suç eylemlerini organize eden ve gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheliler hakkında Tokat merkezli olmak üzere İstanbul, Adana, Mardin, Antalya, Çankırı, Gümüşhane, Malatya, Manisa, İzmir, Samsun, Sivas ile yurtdışında, cezaevinde ve asker olmak üzere toplam 79 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlenmesi kararı verildi.

ÖĞRENCİLER HEDEF ALINDI

Soruşturma kapsamında, teknik projeli çalışmalar, ilgili kurum kuruluşlar ile yapılan yazışmalar, MASAK hesap hareketleri, müşteki-şüpheli ve bilgi sahibi ifadeleri, yapılan ihbarlar, banka hesap hareketleri, MASAK ön incelemesi ve tüm dosya kapsamında, şüphelilerin banka hesabı toplama organizasyonu içerisinde oldukları, hesapları, para karşılığında ikna ettikleri öğrencilerden ve maddi zorluk içerisinde olduğunu bildikleri kişilerden kiraladıkları tespit edildi.

KURUMSAL FİRMA ÇALIŞANI GİBİ DAVRANDILAR

Şüphelilerin eylemlerinin sürekliliğini sağlamak için alt kademede bulunan 'setçi' olarak tabir edilen hesap toplayan ve hesabı alınan şahıslara finansman desteği sağlandığı, kiralanan hesaplarla bilişim sistemleri üzerinden sabun paketleme, araç kiralama, sazan sarmalı, çeşitli mobilya araç parçası satışı ilanları verdikleri, patates hat olarak tabir edilen hatlar ile müştekilerle iletişime geçerek kendilerini kurumsal bir firma görevlisi olarak gösterip vatandaşa karşı güven telkin ettikleri, bir çok aldatıcı yöntemlerle kiralanan banka hesapları ile dolandırıcılık faaliyetlerini devam ettirdikleri belirlendi.

HESABINI KİRALADIKLARI KİŞİLERİ TEHDİT ETTİLER

Şüphelilerin aynı zamanda, dışı bahis sitelerinde bu hesapların kullanıldığı, dolandırıcılık olaylarında kod isimleri kullanma, kiralık banka hesapları kullanma, patates hat olarak tabir edilen hatlar kullanma, hesabı kiralanan kişileri tehdit ederek kendilerini gizlemeye çalıştıkları ve bu yöntemlerle birçok vatandaşı maddi ve manevi olarak zarara uğrattıklarının tespit edildi.

NASIL İFADE VERECEKLERİNİ ANLATMIŞLAR

'Setçi' olarak tabir edilen hesap toplayıcılarının hesabı kullanan şahısların yakalanmaları halinde adliye/kolluk birimlerinde nasıl ifadeleri vermeleri gerektiği hakkında yönlendirmelerde bulundukları, aksi halde hesap sahiplerinin tehdit edilerek kendi çıkarları doğrultusunda bu kişileri kontrol ettikleri, tespit edilen şüpheli şahısların kolluk birimlerinde ifadeleri alındığında ise kaçamak ve suçtan kurtulmaya yönelik ifadeler verdikleri, bu şekilde olaylardan habersizmiş gibi izlenim yaratarak kendilerinin masum olduklarını göstermeye çalıştıkları ortaya çıktı.

PARALAR SOĞUK CÜZDANLARA AKTARILDI

Soruşturma dosyasına giren MASAK raporlarında ise, şüpheli şahıslar adına kayıtlı birçok banka hesabının olduğu, bu hesapların yüksek miktarda işlem hacmine ulaştığı, birçok hesaptan bu hesaplara paraların geldiği, gelen paraların bir kısmının şüphelilerin kendi adlarına kayıtlı başka hesaplara ortak olarak şüpheli oldukları şahısların hesaplarına ve kripto hesaplara aktarıldığının görüldü. Kripto hesaplarında ise buraya gelen paralar ile kripto varlık satın alınarak yurtdışına kayıtlı borsalara ait cüzdan adreslerine, soğuk cüzdanlara veya firma kaydı olmayan cüzdan adreslerine aktarıldığının tespit edildiği, bu şekilde şüphelilerin kendi hesaplarını ve topladıkları hesapları yasadışı bahis veya dolandırıcılık suçunda kullanıldığının görüldüğü anlaşıldı.