27 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu: 104 şüpheliye gözaltı kararı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 27 ilde 104 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. MASAK raporuyla desteklenen soruşturmada, yasa dışı bahis faaliyetlerine ait toplam işlem hacminin 193 milyar 367 milyon TL olduğu belirlendi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada; yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan yaklaşık 193 milyar 367 milyon TL’lik bir işlem hacmi belirlenmiş, 27 ilde gerçekleştirilen operasyonla 104 şüpheli gözaltına alındı.
"HAVUZ HESAP" SİSTEMİYLE KARA PARA AKLAMA
İbrahim Özgür Özel’in liderliğini yaptığı değerlendirilen suç örgütünün, Kapalıçarşı’daki döviz ve kuyumcu esnafıyla iş birliği içinde çalıştığı saptandı. Örgütün; işsiz ve dar gelirli kişilerin banka hesaplarını 100 bin TL komisyon karşılığında "havuz hesap" olarak kullandığı ve bu hesaplarda kişi başı ortalama 90 milyon TL'lik işlem hacmi oluşturduğu belirlendi.
KRİPTO CÜZDANLAR İLE İZ KAYBETTİRME
Yasal ve yasa dışı bahis platformlarından elde edilen yüksek tutarlı gelirlerin, örgüt üyelerinin hesaplarında dolaştırıldıktan sonra iz kaybettirmek amacıyla kaynağı belirsiz kripto varlık cüzdanlarına ve yurt dışı hesaplarına aktarılarak aklandığı tespit edildi. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.
