Adana merkezli dev operasyondaki milyarlık vurgun deşifre oldu!

Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı. "Panel" adı verilen soruşturma kapsamında, aralarında Rasim Ozan Kütahyalı ve şebeke elebaşı Selahattin Akın Uzun’un da yer aldığı şüpheliler tutuklandı. Operasyonla birlikte, uluslararası suç ağının para trafiği ortaya çıktı.

YÖNETİM "WOLF" KOD ADLI LİDERDE

Elde edilen dijital materyallere göre, şebekenin liderliğini "WOLF" kod adını kullanan Selahattin Akın Uzun’un yürüttüğü belirlendi. Yazışmalarda "Akın abi ne derse o" şeklindeki ifadeler, örgüt içindeki "Akın Abi" olarak hitap edilen Uzun'un, tüm işlerde nihai karar verici konumunda bulunduğunu gözler önüne serdi.

Finansal hareketlerin tamamının kendisine raporlandığı Uzun'un, kâr paylaşım sisteminden yüzde 70 pay aldığı ve KKTC bağlantılı uluslararası yapıyı yönettiği tespit edildi. Operasyonel süreçleri ise örgüt yöneticileri Serdal Tanak, Burak Çapraz ve Fırat Demir’in yönettiği anlaşıldı.

GÜNLÜK NET KÂR 2 MİLYON TL

Yapının kendine ait bir muhasebe sistemi, personel organizasyonu ve finansal denetim mekanizması olduğu görüldü. Örgüt liderine günlük ve haftalık olarak sanal POS hareketleri, elektronik para trafiği ve kripto transferlerinin düzenli olarak gönderildiği saptanırken yıllık işlem hacmi milyarlarca lirayı bulan şebekenin, sadece tek bir günlük kâr tablosunda yaklaşık 2 milyon TL net kazanç kaydının yer aldığı belirlendi.

PARAVAN ŞİRKETLER VE KURYELER DEVREDE

Şebekenin, yasa dışı bahis paralarını aklamak için ekonomik durumu yetersiz şahıslar adına şirketler kurdurduğu, banka ve elektronik para hesapları açtırdığı tespit edildi.

Dijital hareketlerin yanı sıra fiziki bir nakit dönüşüm sisteminin de kurulduğu saptanan sistemde, Kapalı Çarşı çevresindeki döviz büroları ve kuyumcular kullanıldı. Milyonlarca liralık nakit paranın buralarda dövize çevrildiği ve Emrullah Güven ile Musa Keskin isimli kuryeler vasıtasıyla doğrudan örgüt liderine ulaştırıldığı anlaşıldı.

KIBRIS VE KARADAĞ HATTI

Selahattin Akın Uzun’un sık sık KKTC’ye giriş-çıkış yaptığı belirlendi. Yazışmalarda Kıbrıs'ın "operasyon merkezi" olarak nitelendirildiği örgütün dijital verilerinde, Uzun'un Halil Falyalı çevresiyle yakın ilişki içinde olduğu saptandı. Örgüt liderinin KKTC ve Karadağ’da üçüncü kişiler üzerinden yönettiği araç, şirket ve ticari bağlantıları da elde edilen verilerle belgelendi.