BİMCELL, PTTCELL ve İZBAN dolandırıcılarına operasyon: 48 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Forex yatırım dolandırıcılığı ve sahte internet siteleri üzerinden yürütülen siber dolandırıcılık suçlarına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Suç gelirlerinin Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz firmalarına aktarıldığı tespit edilen 59 kişiye yönelik işlem başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Forex yatırım dolandırıcılığı ve BİMCELL, PTTCELL, İZBAN gibi firmaların internet sitelerinin sahte kopyaları üzerinden yürütülen siber dolandırıcılık faaliyetlerini ortaya çıkardı.
313 MİLYON TL ALTINLA AKLANMIŞ
MASAK’ın yaptığı incelemede, suç gelirlerinin sahte şirketler ve gerçek kişiler aracılığıyla Kapalıçarşı’daki döviz bürolarına aktarıldığı, yaklaşık 313 milyon TL’nin altın alım-satımı gibi gösterilerek aklandığı belirlendi.
OPERASYONDA 120 MİLYON TL’LİK MALVARLIĞINA EL KONULDU
Soruşturma, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Aklama Suçları Birimi ile koordineli şekilde yürütüldü. Suça karıştığı tespit edilen 1 döviz bürosu ve şüphelilerin yaklaşık 120 milyon TL değerindeki malvarlığına el konuldu. Söz konusu malvarlıkları arasında 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklet bulunuyor.
48 GÖZALTI
İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, hakkında işlem başlatılan 59 şüpheliden 48’i gözaltına alındı. 11 şüpheli ise aranıyor.
