İzinsiz sermaye piyasası operasyonu
DMCFX.com üzerinden, şirketlerin banka hesapları kullanarak izinsiz işlem yaptıkları ve bu hesaplara çok sayıda para transferi yaptırarak menfaat temin ettikleri tespit edilen 34 şüpheliye operasyon düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yazılı başvurusu üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında DMCFX.com internet sitesi üzerinden çeşitli şirketlerin banka hesapları kullandırılarak izinsiz bir şekilde kaldıraçlı alım satım yapılarak yetkisiz ve izinsiz aracılık faaliyeti gerçekleştirildiği tespit edildi.
HESAPLARINDA ÇOK SAYIDA PARA TRAFİĞİ
Şüphelilerin hesaplarına 2020-2022 yılları arasında çok sayıda kişi tarafından TL ve yabancı cinsten para transferi yapılarak organize şekilde menfaat sağlandığı belirlendi. Soruşturma kapsamında, suça iştirak ettiği tespit edilen 34 şüpheli hakkında ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve ‘İzinsiz sermaye piyasası faaliyeti’ suçlarından gözaltı kararı verildi.
26 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
