Kapalıçarşı soruşturmasında 80 gözaltı
Kapalıçarşı soruşturmasında ‘Suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması’ suçundan dördüncü dalga operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 14 ilde düzenlenen operasyonlarda 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
PARALAR KRİPTO ŞİRKET ARACILIĞIYLA YURTDIŞINA ÇIKARILDI
Kapalıçarşı soruşturmasında ‘Suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması’ suçundan Kapalıçarşı ve Venüs dosyası özelinde dördüncü dalga operasyon gerçekleştirildi. Soruşturmada Forex, bilişim yöntemleri ile yapılan dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil edildiği, elde edilen paranın kripto şirketlerine gönderilip yurt dışına çıkarıldığı belirlendi.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
İstanbul merkezli Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla, Samsun olmak üzere toplam 14 ayrı ilde 80 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Savcılığın tespit ettiği paravan şirket sahipleri ve para aktarımı sağlayan şüpheli şahısların suç tarihinden itibaren elde ettikleri 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 işyerine el konuldu.
