Papel Elektronik Para'ya operasyon!

Yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve illegal forex işlemlerinden elde edilen milyonlarca liranın, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden aklandığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı, şüphelilere ait çok sayıda mal varlığına el konuldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda başlatıldığı öğrenilen soruşturmada, suç gelirlerinin elektronik para sistemleri aracılığıyla finansal sisteme sokulduğu ve farklı şirketler üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.

YAZILIMCILAR, PROJE YÖNETİCİLERİ, TEKNOLOJİ UZMANLARI...

Papel bünyesinde görev yapan yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri uzmanları ve proje yöneticilerinin de teknik altyapıyı sağladıkları gerçekçesiyle şüpheli faaliyetlerde aktif rol aldığı belirtildi.

8 İLDE EŞZAMANLI BASKIN: 41 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA!

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul başta olmak üzere, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konuldu. Operasyonda toplam 41 şüpheli gözaltına alındı.

TMSF KAYYUM OLARAK GÖREVLENDİRİLDİ

Soruşturma kapsamında Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye TMSF kayyum olarak atandı. Gözaltına alınan şüphelilerin örgüt içindeki rolleri, dijital deliller ve suçtan elde edilen gelirlerin izine yönelik incelemelerin çok yönlü şekilde sürdüğü bildirildi.