"PAYMIX-4" operasyonunda 59 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, 7258 sayılı Kanuna Muhalefet, Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçları kapsamında yürütülen Paymix soruşturması çok yönlü şekilde sürdürülüyor.

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen Paymix-1, Paymix-2 ve Paymix-3 operasyonları kapsamında, yasa dışı bahis faaliyetlerine finansal ve teknik altyapı sağladığı değerlendirilen kişi ve şirketlere yönelik adli işlemler yapılarak suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlığı değerleri hakkında el koyma ve bloke tedbirleri uygulandı. Bazı şirketlere TMSF kayyım olarak atandı.

ÇOK SAYIDA BAHİS SİTESİ VERİSİ BULUNDU

Paymix-3 operasyonu kapsamında yasa dışı bahis sitelerine ait dijital altyapı ve sunucu sistemleri üzerinde yapılan teknik incelemeler neticesinde çok sayıda yasa dışı bahis sitesi verisi, kullanıcı kaydı, banka hesabı ve dijital veri tespit edildi. Paymix-3 operasyonunda elde edilen dijital veriler ile yasa dışı bahis sitelerine ait sunucular üzerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan adli bilişim incelemelerinde yasa dışı bahis organizasyonunun operasyonel işleyişinde kullanılan VPN/RDP erişim kayıtları, IP/GSM eşleşmeleri, uzak masaüstü kullanıcı profilleri, Telegram verileri, tarayıcı geçmişleri, panel erişimleri ile finans, banka, canlı destek, VIP ve fraud birimlerine ilişkin dijital izler tespit edildi.

KRİPTO VARLIK ADRESLERİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemelerde ayrıca, yasa dışı bahis organizasyonunda görev aldıkları değerlendirilen bazı şüphelilerle ilişkilendirilen kripto varlık adresleri tespit edildi. Bu adreslere organizasyon içerisindeki görevleri karşılığında ödeme/maaş/hakediş niteliğinde kripto varlık transferleri yapıldığına ilişkin bulgulara ulaşıldı. Elde edilen teknik ve mali bulguların birlikte yapılan değerlendirmede, yasa dışı bahis sitelerinin dijital altyapısına erişim sağladıkları, bahis organizasyonunun teknik, finansal, operasyonel ve iletişim süreçlerinde rol aldıkları, ayrıca bu faaliyetler karşılığında kripto varlıklar üzerinden gelir elde ettikleri değerlendirilen 61 şüpheli belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Paymix-4 operasyonu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ankara, Eskişehir, Manisa, Muğla, İzmir ve Antalya İl Jandarma Komutanlıklarınca eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında şüphelilerin yakalanması, suç delillerinin ele geçirilmesi ve dijital materyallerin muhafaza altına alınmasına yönelik arama, el koyma ve yakalama kararı verilirken çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

59 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon neticesinde 61 şüpheliden 59’u yakalanırken firari durumda bulunan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında ayrıca, suçtan elde edilen malvarlığı kapsamında olduğu değerlendirilen 12 araç, 30 konut, 54 tarla ve arsa olmak üzere toplam 96 taşınır ve taşınmaz malvarlığına el konulmuş; 61 şahsa ait 657 banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulandı.