Uluslararası bahis çetesi çökertildi! Sistemleri böyle deşifre edildi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturmada, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uzun süredir yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Yasa dışı bahis', 'Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık', 'Rüşvet' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik Türkiye genelinde geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

'PHİSHİNG' YÖNTEMİYLE DOLANDIRICILIK

Soruşturma dosyasına, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri, HTS kayıtları ve diğer deliller eklendi. Bu kapsamda, şüphelilerin organize suç örgütü niteliğinde hareket ederek yasa dışı bahis ve 'phishing' yöntemiyle gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerini elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden dolaştırarak akladıkları tespit edildi.

ÖRGÜT SİSTEMİ DEŞİFRE EDİLDİ

Soruşturma kapsamında suç örgütünün; özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurduğu, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı, elektronik para kuruluşları ve sanal POS ağları üzerinden para transfer organizasyonları yürüttüğü, suç gelirlerini çok katmanlı finansal sistem içerisinde dolaştırdığı, kripto varlık sistemlerini aktif şekilde kullandığı, kuyumcu ve döviz büroları üzerinden nakit dönüşüm ve katmanlandırma işlemleri yaptığı belirlendi.

ULUSLARARASI SUÇ ORGANİZASYONU

MASAK analizleri ve soruşturma dosyasındaki mali incelemelerde yaklaşık 100 milyar Türk Lirası ve yaklaşık 2 milyar Amerikan Doları seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyetinin tespit edilirken örgütün ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu niteliğinde olduğu değerlendirmesi yapıldı.

ÜST DÜZEY BANKA YÖNETİCİLERİ DE VAR

Soruşturma kapsamında ayrıca bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin suçtan elde edilen gelirlerin bankacılık sistemi içerisindeki katmanlandırma işlemlerinde görev aldıkları, şüpheli para hareketlerine yönelik bloke ve güvenlik süreçlerinin etkisiz hale getirilmesine yardımcı oldukları ortaya çıktı.

BANKA YÖNETİCİLERİ, AVUKATLAR VE EMNİYET PERSONELLERİNE GÖZALTI

Öte yandan bazı emniyet personellerinin, şüpheli şahıslar hakkında adli makamlarca verilmiş yakalama, gözaltı ve arama kararlarına ilişkin sorgulamaları rüşvet karşılığında yaptıkları ve operasyonel süreçlere ilişkin bilgi temin ettikleri yönünde tespitler yapıldı. Bu kapsamda, 21 ilde 228 ayrı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 198 şüphelinin yakalanmasına yönelik işlem başlatıldı. 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.

DÖVİZ BÜROSU VE KUYUMCULARA KAYYIM KARARI

Ayrıca soruşturma kapsamında 3 elektronik para/ödeme kuruluşu, Adana'da faaliyet gösteren 3 kuyumcu, 1 döviz bürosu hakkında mahkeme kararları doğrultusunda kayyım ve el koyma tedbirleri uygulandı. Şüphelilere ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekne üzerine el koyma tedbiri uygulandı.

8 BİN 500 YASADIŞI BAHİS SİTESİNE ERİŞİM ENGELİ

Suçtan elde edilen gelirlerin finansal sistem içerisinde dolaştırılmasında kullanıldığı değerlendirilen toplam 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesi hakkında erişimin engellenmesi kararı uygulandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığından soruşturmaya ilişkin "Organize suç örgütleri, yasa dışı bahis yapılanmaları, finansal suçlar ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına yönelik mücadele kararlılıkla sürdürülmekte olup; soruşturma tüm yönleriyle çok kapsamlı şekilde devam etmektedir" denildi.