kara para

Yasa dışı bahis ve kara para soruşturması: 7.5 milyon dolarlık hesaba el kondu

İstanbul merkezli 8 ilde bahis ve kara para soruşturması kapsamında 2 milyar lirayı aşan para trafiği saptandı. Örgüt lideri ve üyelerine ait çok sayıda araca, lüks villalara, şirketlere, 7.5 milyon dolarlık hesaba ve otellere el kondu.

Kapalıçarşı'da 9 milyar TL’lik 'kara para' vurgunu: Tepe isim de gözaltında

İstanbul merkezli 12 ilde, paravan şirketler üzerinden Kapalıçarşı’da 9 milyar TL’lik kara parayı dolaşıma sokan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. “Nitelik dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamasıyla gözaltına alınan 37 kişinin içinde Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey'in de olduğu öğrenildi.

Altın alacaklar aman dikkat! 1 Ocak'ta zorunlu hale geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı dolandırıcılık ve kara para aklama gibi yasa dışı olayları önlemek için bu kez kuyumcuları radarına aldı. Artık 185 bin lira ve üzeri altın alımlarında kimlik göstermek zorunlu olacak.

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'ya yasak geldi: Milyar liralık usulsüzlük!

Fenomen Selin Ciğerci ve eski futbolcu eşi Gökhan Çıra’ya kara para soruşturması kapsamında, yurt dışına çıkma yasağı getirildi. Ortaya çıkan vergi denetim raporunda, milyar liralık usulsüzlük tespit edildi.

280 bin kiralık banka hesabı kapatıldı! Kara para aklamayı nasıl yaptılar?

280 bin kiralık banka hesabı kapatıldı. Türkiye’de kumar sitesi paralarını her yıl yaklaşık 10 milyar doları yurtdışına çıkıyor. Bu oran Türkiye’nin cari açığının neredeyse yüzde 25’ini oluşturdu. Kara para aklama yasadışı yapılan icraatlar nedeniyle Türkiye hem maddi hem manevi zarara uğruyor. Sosyal medya fenomenlerinin rol aldığı olayda, 280 bin kiralık banka hesabı kullanıldığı öğrenilerek kapatıldı. Kara para aklamayı nasıl yaptılar? CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ anlattı.

Duruşma yarına ertelendi: "Geçinmeye çalışıyoruz"

Kara para akladıkları gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına yarın devam edilecek. Dilan Polat, şirketlerin reklam yüzü olduğunu savunurken, Engin Polat'ta suçlamaları kabul etmedi. Dilan Polat, ablası Sinem Sıla Doğu ve Engin Polat'ın yakınları, gelirlerinin olmadığını beyan ederken, suçlamaları kabul etmediğini kaydeden sanık Engin Polat, itibarlarının param parça olduğunu söyledi.

Fransa'nın Dilan Polat'ı gözaltında! Gündeme bomba gibi düştü

Kara para aklama, dolandırıcılık, vergi kaçırma, suç örgütü kurma suçlarından tutuklu bulunan Dilan Polat, Türkiye gündeminden düşmezken; ona çok benzeyen Fransız fenomen Aurélie Preston gözaltına alındı. Polat gibi onun da suç dosyası epey kabarık.

Dilan Polat'ın tahliyesine 'kaçma şüphesi' engeli

Kara para akladıkları gerekçesiyle geçtiğimiz sene haklarında dava açılan Dilan Polat ve Engin Polat'ın yargılanma süreci haleni devam ediyor. Dilan Polat'ın avukatı MASAK raporunda kendisine suç yöneltilmediğini ve sağlık sorunları olduğu gerekçesiyle tahliye istedi. Mahkeme tahliye talebinde bulunan Dilan Polat'a ret kararı verdi. Ret kararının gerekçisi ise herkesi şoke etti. İşte Dilan Polat'ın tahliyesini engelleyen ret sebebi...

Nihal Candan tatilde: 'Lüks hayatına devam ediyor'

Kara para aklama ve dolandırıcılık suçuyla girdiği cezaevinden, anoreksiya nervoza teşhisi ile tahliye olan Nihal Candan'dan deniz pozu geldi. Geçen günlerde kapanmak istediğini söyleyerek gündeme gelen Nihal Candan'dan bu kez tatil paylaşımı geldi.

Wesley Sneijder'den, 'kara para aklama ve dolandırıcılık' iddialarına yanıt

Bir dönem Galatasaray forması giyen Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder, 'Comanchero' adlı suç örgütüyle kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarına bulaştığı iddiasına cevap verdi.

POS cihazıyla "kara para" aklayanlara ağır darbe!

İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen, post makinesi aracılığıyla kara para aklama iddialarına ilişkin operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Sait Emiri 'Kartel-6' operasyonuyla yakalandı: Türkiye'de kara para aklamaya çalışıyordu!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İran’da yasa dışı bahis oynatan organize suç örgütünün elebaşı olan ve suç gelirlerini Türkiye'de aklamaya çalışan Sait Emiri'nin, “Kartel-6” operasyonuyla İzmir’de yakalandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, operasyon kapsamında organize suç örgütünün elebaşının da içerisinde bulunduğu 10 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Ayhan Bora Kaplan kara parayı nasıl akladı? MASAK raporunda dikkat çeken sünnet ve eskort detayı

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın kara parayı nasıl akladığına dair MASAK, 423 sayfalık rapor hazırladı. Hazırlanan raporda sünnet düğününde takılan paralar ile eskort detayı dikkat çekti.

Savcılık kararını verdi! İşte Dilan Polat ile Engin Polat hakkında istenen ceza

Dilan Polat ile Engin Polat, kara para aklama, vergi kaçırma, dolandırıcılık, suç örgütü kurma gibi suçlardan tutuklu yargılanıyordu. Polat ailesini hakkında istenen ceza belli oldu.

Tanınmamak için mide ameliyatı bile olan eşini ihbar etti: Kocam kara para aklıyor

Kocasından bir türlü boşanamayan kadın, ihbarda bulundu. Eşinin İranlı olduğunu, milleti dolandırıp kara para akladığını bir bir anlattı.

Kara para aklama ona da sıçramıştı! Mal varlıklarına el konulan Eylül Öztürk ülkeye dönecek mi?

Dilan Polat'ın ardından kara para aklama iddiasıyla fenomen Eylül Öztürk'ün de mal varlıklarına el konulmuştu. Şu anda ABD'de bulunan Öztürk, ülkeye dönüp dönmeyeceğini açıkladı.

Uluslararası kara para aklama şebekesi çökertildi!

İstanbul’un Fatih ilçesinde iki iş yerinde pos cihazları üzerinden kara para aklamakla suçlanan aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu 10 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul'da kara para operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı

Kara para akladığı iddia edilen Eylül Öztürk falcıyla görüştü

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para aklama gerekçesiyle tutuklanmasının ardından gözler diğer fenomenlere kaymıştı. Güzellik merkezi üzerinden kara para akladığı söylenen bir diğer isim ise Eylül Öztürk olmuştu. İddiaları yalanlayan ünlü fenomen şimdi de falcıyla görüştüğünü söyleyerek, "Bir kaç aya tüm sıkıntılarım bitecek" dedi.

Dilan Polat ve Engin Polat davasında bomba itiraf! Her şeyi anlattı

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla her seferinde tepki çeken Dilan Polat ve Engin Polat çifti, geçtiğimiz haftalarda kara para akladıkları suçmasıyla gözaltına alınmış ardından da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutukluluk halleri devam eden çiftle ilgili yeni bir gelişme yaşandı, çiftin muhasebecisi Zümrüt Yerebakan her şeyi itiraf etti!

Eylül Öztürk hakkında çıkan iddialara yanıt verdi! ABD'de 11 ev iddiasını yalanladı

ABD'de yaşayan ve güzellik merkezleri sahibi olan Eylül Öztürk, hakkında çıkan "5 milyon dolar ve ABD'de 11 ev" iddiasıyla gündeme gelmişti. Kara para aklama suçunun ele başlarından olduğu söylenen Öztürk, hakkında çıkan iddialara yanıt verdi.

Tuzlaspor başkanına soruşturma: Gazeteci Murat Ağırel ifade verdi!

Tuzlaspor başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Malvarlığı değerlerini aklama", "7258 sayılı kanuna muhalefet", "Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Sakarya merkezli 3 ilde 'Sibergöz' operasyonu: 43 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarına ilişkin "Sibergöz" operasyonunda 43 şüpheli yakalandığını açıkladı. Ayrıca Bakan Yerlikaya, yasa dışı bahisçilere karşı operasyonların artarak devam edeceğini belirtti.

Dilan Polat’ın telefon konuşmaları ifşa oldu

“Kara para aklama” suçundan tutuklanan fenomen Dilan ve Engin Polat çiftini bir telefon görüşmesi yaktı.